这项研究是由 Chainalysis 公司进行的，它利用公共庄闲网络娱乐平台进入 交易记录，跟踪已知黑客组织的数字钱包的资金流向和流出。分析师说，他们知道哪些黑客组织是俄罗斯的，因为他们显示出各种特征，例如。

● 他们的勒索软件代码的编写是为了防止它在检测到受害者的电脑位于俄罗斯或独联体国家时破坏文件

● 该团伙在讲俄语的论坛上用俄语运作

● 该团伙与美国通缉的所谓网络犯罪集团 Evil Corp 有联系。

这项研究进一步证明，许多网络犯罪团伙在俄罗斯或周边的独立国家联合体（CIS）–一个由讲俄语的前苏联国家组成的政府间组织–开展活动。然而，该报告只考察了网络犯罪团伙头目的资金流，许多人经营附属业务–基本上是将发动攻击所需的工具出租给他人–因此不知道为大团伙工作的个别黑客来自哪里。

非法资金从 2020 年的 78 亿美元增长到 2021 年的 140 亿美元，而且同期的加密货币总交易量增长了 567%。有了这些统计数据，Chainalysis 表示，非法活动在加密货币交易量中的份额从未降低过。

据该分析公司称，流行的诈骗技术类型之一是地毯式诈骗（rug pulls）。它说这种类型的骗局是相当新的，涉及开发商建立一个看似合法的加密货币项目，拿着投资者的钱，然后干脆带着钱消失了。Thodex 是去年的一个大型平台，其首席执行官在阻止资金提取后带着客户的钱消失了。

与银行业务不同的是，在银行业务中，客户享有大量的保护，免受诈骗，而持有加密货币的风险更大。首先，在大多数情况下，你必须持有私钥，如果你失去了它，你就会失去对加密货币的访问。其次，如果你真的被黑客攻击或诈骗，在大多数情况下，没有人可以取回你的资金。

今年的损失激增在一定程度上是由于“拉地毯”骗局的出现，让很多加密货币项目的投资者血本无归。

Chainalysis表示，这已经成为去中心化金融（DeFi）生态系统中的“首选”骗局。在这种骗局中，加密货币项目（通常是一个新的代币）的开发者中途毫无征兆地放弃项目，卷走投资者的资金，这是该领域一个典型的退出骗局。

“拉地毯”骗局造成的损失达到28亿美元，占了今年加密货币骗局损失总额的37%，而2020年这一比例仅为1%。

不过，今年最大的“拉地毯”骗局并非始于DeFi项目。土耳其加密货币交易所Thodex的首席执行官在该交易所暂停用户提款后不久就失踪了，用户损失了超过20亿美元的加密货币。

第二大“拉地毯”骗局是AnubisDAO，价值超过5800万美元的加密货币被盗。

对收藏品的兴趣有时会激增，但自 2021 年 3 月以来，CryptoPunks 收藏品一直是最受欢迎的，交易量超过了 30 亿美元。在 NFT 热潮之前的 2017 年发布，这个来自 Larva Labs 工作室的收藏品由10,000张像素艺术图片组成，这些图片的价值在近期暴涨。

早在 8 月，Visa 就加入了这场活动，以 15 万美元的价格购买了 CryptoPunk 7610。这听起来可能很多，但与一些人为最抢手的 CryptoPunks 支付的价格相比，就显得微不足道了。今天，CryptoPunk 3100是最有价值的，它在最后一次交易中被卖到了758万美元。CryptoPunk 7804也不落后，为757万美元。

Chainalysis于周二发布的报告发现，在2020年7月至2021年6月期间，CNWE占了全球加密货币活动的25%。该地区见证了所有加密货币子类别交易量的急剧上升，特别是去中心化金融(DeFi)。

Chainalysis将加密货币交易描述为涉及到任何贸易、投资和商业交易的交易。

与此同时，欧洲还已经成为了机构投资的温床，2021年6月这一类别的交易价值增长到463亿美元，而2020年7月还只有14亿美元。也许令人惊讶的是，英国是该地区最大的单一加密货币经济体，交易价值达1700亿美元，其中近一半即49%的价值是通过DeFi协议发送的。

Chainalysis高级内容营销经理Henry Updegrave告诉Cointelegraph：“英国的增长主要是由不断增长的机构投资推动的，基于大尺寸的转账推动了其大部分交易量。”

比特币(BTC)的长期牛市、竞争性智能合约平台的增长以及去中心化金融的到来都促成了加密货币在研究期间的大规模反弹。毫无疑问，CNWE的加密货币市场活动在2021年5月的牛市高峰期达到了顶峰，这距离比特币达到64000美元还有一个月的时间。

而Chainalysis的数据还印证了越来越多的证据，即显示大型机构投资者已经成为加密货币内的驱动力。财富经理、家庭办公室和其他机构参与者已经向Grayscale、CoinShares、21Shares和其他机构提供的比特币和以太币(ETH)投资产品投入了数十亿美元。

在欧洲发达经济体之外，Chainalysis的研究记录了新兴市场对加密货币的接受程度不断提高。这份《Chainalylsis 2021年全球加密货币采用指数》将越南、印度和巴基斯坦列为基于链上收到的价值、零售交易和点对点交易所交易量的领先采用国家。

近日，黑客组织“黑暗面”（DarkSide ransomware group）攻击了美国科洛尼尔管道运输公司一度引起全球关注，最终该公司以加密货币的方式，向黑客支付了近500万美元的巨额赎金，获得了解密工具。

当然，这只是众多黑客组织勒索行为的一个案例，几乎全球每天都有黑客组织利用勒索软件不断攻击企业以及个人，成功后要求以加密货币形式交付赎金。

Chainalysis表示，2020年是勒索软件爆炸式增长的一年，而加密货币用于支付的金额也创造了新的纪录，是2019年（92.94亿美元）的三倍还多。

来自庄闲网络娱乐平台进入 数据公司Chainalysis的最新数据显示，通过进一步对相关勒索软件进行统计后发现，2020年，勒索软件的受害者向攻击者支付了至少4.06亿美元（约合人民币26亿元）。

2021年，黑客组织靠勒索软件同样收入不菲。据不完全统计，在今年的前五个月中，已经有超过8100万美元加密货币用于支付勒索软件的赎金。